http://www.bbc.com/m...asion_fiscal_ms
1. Empresas fantasma
Una empresa fantasma tiene la apariencia externa de un negocio legítimo. Pero es sólo una fachada. No hace nada, salvo manejar su propio capital, escondiendo quién es el dueño de los fondos.
2. Centros financieros "offshore"
Si tienes una empresa fantasma lo más probable es no quieres tener como sede a Londres o París, donde las autoridades pueden fácilmente descubrir quién es el propietario, si realmente lo desean.
En su lugar, lo que necesitas es un centro financiero offshore (extraterritorial) o lo que comúnmente se conoce como un paraíso fiscal.
Estos suelen encontrarse en países conformados por pequeñas y bellas islas (de ahí el nombre) y que permiten el secreto bancario y cobran impuestos muy bajos o nulos sobre las transacciones financieras.
la mayoría de los servicios financieros son perfectamente legales.
El secretismo lo que los vuelve atractivos para los evasores fiscales y los delincuentes del resto del mundo
3. Acciones y bonos al portador
Las acciones y bonos al portador dan una capa extra de anonimato que permite mover fácilmente grandes cantidades de dinero de origen dudoso.
4. Lavado de dinero
El lavado de dinero consiste en "limpiar" dinero sucio de modo que pueda ser usado sin despertar sospechas.
5. Violación de sanciones
restricciones a la importación de equipamiento militar y municiones, y prohibiciones a la exportación de petróleo y otros bienes.El negocio consiste en suministrar cuentas bancarias secretas a torturadores y responsables de masacres, proveer armamento a uno de los bandos de una guerra civil –o a ambos– o bien financiar las ambiciones nucleares de regímenes aislados internacionalmente.
6. Directiva Europea del Ahorro
un país de la UE pueda recaudar impuestos sobre las cuentas bancarias que sus ciudadanos poseen en otras naciones europeas.
A ver en resumen en panama es legal SI, atrae a delicuentes y evasores fiscales SI, ¿ vos te pondrias una compañía off-shore por que si ? ademas ya mintio en que estaban inactivas, ¿por que no te va a seguir mintiendo?
http://www.lmcordoba...ore-de-su-padre
Sideco Americana es una de las empresas más emblemáticas de la familia Macri y, según los registros oficiales de Panamá, está constituída por las personas de mayor confianza de Franco. Algunos de ellos incluso, estuvieron involucrados en la causa de triangulación de activos, en la cual también estuvo procesado el ahora Presidente de la Nación.
Eloy Alfaro de Alba fue uno de los agentes que creó la empresa. Se trata de un hombre poderoso en Panamá, que llegó incluso a ser embajador en los Estados Unidos.
Felipe Santiago Tapia Castillo, que ocupa varios puestos a la vez no solo en Sideco sino en unas mil empresas de Panamá: es suscriptor, director, vice-presidente, secretario y presidente.
Como tesorero e integrante del directorio aparece Roberto Righini, que en la década del novente fue designado por el Grupo Macri en la Comisión Vial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, luego de que el ministro Roberto Dromi les otorgara a los Macri (en una reunión de la que Righini también participó) el 11 por ciento de las concesiones de rutas nacionales.
Miguel Angel Pucci, que se desempeñó como director de Sevel cuando en el 2000 Franco y Mauricio Macri fueron procesados por contrabando de autopartes y vehículos. Pucci obtuvo la falta de mérito para ser procesado.
Luis Da Costa, que figura como secretario de Sideco, también fue directivo de Sevel y estuvo procesado junto a Mauricio Macri por "contrabando agravado" por la causa en la que se investigaban presuntas maniobras de la automotriz por las que se exportaban piezas de autos a Uruguay y se importaban desde allí vehículos terminados, cobrando reembolsos de exportación en la Argentina.